Registro de cuentas y procesos de onboarding
Evite el acceso fraudulento a servicios bancarios identificando el robo de identidad, documentos de identidad inválidos y pruebas de domicilio o facturas alteradas.
Detección de fraude documental
Proteja su organización contra el fraude documental
Mitigue riesgos, mejore el cumplimiento normativo y evite pérdidas financieras con la detección de fraude documental impulsada por IA.
El impacto financiero del fraude documental
La digitalización de las operaciones empresariales trae numerosas mejoras, como una mayor eficiencia y una mejor gestión de datos. Sin embargo, también conlleva riesgos significativos: la baja barrera para la falsificación de documentos y las transacciones fraudulentas. Estas transacciones cuestan a las organizaciones de todo el mundo un estimado del 5% de sus ingresos anuales, lo que equivale a $5 billones.
Los sectores bancario y de servicios financieros son los más atractivos para los delincuentes y estafadores, seguidos de cerca por los sectores de seguros, salud y organizaciones gubernamentales. Para proteger sus beneficios, reputación y clientes, las organizaciones deben aumentar sus inversiones en recursos preventivos para revisar y verificar meticulosamente los documentos entrantes.
Las organizaciones enfrentan desafíos significativos con la detección de fraudes
Verificación manual ineficiente y costosa
Revisar manualmente los documentos entrantes es un proceso lento y propenso a errores. Requiere recursos significativos de empleados, pero ofrece tasas de detección relativamente bajas debido a los sofisticados métodos de manipulación utilizados por los delincuentes.
Las soluciones basadas en IA proporcionan resultados instantáneos con mayor precisión y menor costo.
Variedad de tipos, formatos y calidad de documentos
Los documentos empresariales suelen presentarse en una variedad de formatos de archivo, tipos de documentos y niveles de calidad (incluidos PDFs, escaneos y fotos). Clasificar documentos no clasificados a menudo resulta un desafío para las soluciones de detección de fraudes.
Organizar y normalizar los documentos y datos entrantes antes de procesarlos en una solución especializada de detección de fraudes aumenta las tasas de éxito.
